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2月7日晚，上市公司蒙娜麗莎集團股份有限公司（以下簡稱“蒙娜麗莎”）發(fā)布了《關(guān)于收購高安市至美善德新材料有限公司股權(quán)并對其增資的公告》（以下簡稱“公告”）。

去年（2020年）12 月 31 日，蒙娜麗莎與江西普京陶瓷有限公司（以下簡稱“普京陶瓷”）、自然人冼偉泰簽署了《股權(quán)收購框架協(xié)議》，擬以支付現(xiàn)金的方式受讓普京陶瓷持有的高安市至美善德新材料有限公司（以下簡稱“至美善德”）股權(quán)并成為其控股股東。

蒙娜麗莎在公告中表示， 2 月 7 日其與普京陶瓷、自然人冼偉泰及標(biāo)的公司至美善德簽署了《關(guān)于高安市至美善德新材料有限公司之股權(quán)收購協(xié)議》（以下簡稱“收購協(xié)議”），將以現(xiàn)金 40,100 萬元受讓普京陶瓷持有的至美善德58.9706%的股權(quán)，并以現(xiàn)金 25,000 萬元認(rèn)繳至美善德新增注冊資本 4,411.7647 萬元。上述交易方案完成后，蒙娜麗莎將持有至美善德 70%的股權(quán)。

公告顯示，收購協(xié)議由四方簽署方，甲方為蒙娜麗莎集團股份有限公司，乙方為江西普京陶瓷有限公司，丙方為自然人冼偉泰，丁方為高安市至美善德新材料有限公司。

從公告還可以看出，自標(biāo)的股權(quán)完成交割后，為保證至美善德后續(xù)正常生產(chǎn)經(jīng)營，蒙娜麗莎以現(xiàn)金 25,000 萬元（“增資款”）認(rèn)購至美善德新增注冊資本 4,411.7647 萬元。增資款中，4,411.7647 萬元作為至美善德新增注冊資本，20,588.2353 萬元作為溢價進入至美善德的資本公積金。自標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成市場監(jiān)管變更之日起的五個工作日內(nèi)，至美善德應(yīng)就收購協(xié)議增資事項完成相應(yīng)的市場監(jiān)管變更登記手續(xù)。增資完成市場監(jiān)管變更登記后，至美善德的股權(quán)結(jié)構(gòu)為（見下圖）：

公告對至美善德股權(quán)變更后的公司治理也做出了說明：一是各方一致同意至美善德設(shè)立 5 人組成的董事會，其中蒙娜麗莎有權(quán)提名 4 名董事，普京陶瓷有權(quán)提名 1 董事，董事長由蒙娜麗莎提名人選擔(dān)任，各方同意并保證在相關(guān)股東會/董事會投票贊成該等人士當(dāng)選；二是各方一致同意至美善德的總經(jīng)理及財務(wù)總監(jiān)由蒙娜麗莎提名并委派人員，普京陶瓷及自然人冼偉泰同意并保證普京陶瓷委派的董事在至美善德董事會上就上述人員的聘任投贊成票。

關(guān)于此次收購的目的，蒙娜麗莎在公告中明確表示，其目前已有廣東佛山、廣東清遠、廣西藤縣三大生產(chǎn)基地。高安市位于江西省中部偏西北、南昌市西部，屬長江中下游平原，是中國汽運大市，交通網(wǎng)絡(luò)四通八達，擁有豐富的陶瓷原料和陶瓷產(chǎn)業(yè)配套集群，現(xiàn)已成為國內(nèi)成熟的建筑陶瓷產(chǎn)業(yè)基地之一。收購至美善德股權(quán)是其基于多年以來在陶瓷行業(yè)的深度沉淀以及“大瓷磚戰(zhàn)略”布局的重要舉措，有利于優(yōu)化公司陶瓷生產(chǎn)基地區(qū)域布局；收購?fù)瓿珊罂捎行жS富公司建筑陶瓷產(chǎn)品品類，實現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)勢互補，滿足公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃及因產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴大而帶來的市場需求。

此外，蒙娜麗莎出于華東地區(qū)是其重要的產(chǎn)品銷售市場之一考慮，希望通過此次股權(quán)收購進一步擴大在華東地區(qū)的生產(chǎn)與供貨能力，促進產(chǎn)能分布的持續(xù)優(yōu)化，以較低的倉儲物流成本輻射華東地區(qū)乃至全國市場，從而進一步滿足華東地區(qū)的市場需求，提升在華東市場與泛華東區(qū)域市場的競爭力，為進一步做大瓷磚主營業(yè)務(wù)與持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)。