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7月1日，夾江縣人民法院第一刑事審判庭的一場(chǎng)庭審在陶瓷行業(yè)引起了高度關(guān)注。

據(jù)悉，夾江多家陶瓷企業(yè)、銷(xiāo)售公司的銷(xiāo)售負(fù)責(zé)人、銷(xiāo)售人員均出席旁聽(tīng)了這一場(chǎng)庭審。開(kāi)庭審判的案件主要內(nèi)容為：夾江某大型陶企銷(xiāo)售人員利用從事銷(xiāo)售工作的職務(wù)之便，挪用公司資金80多萬(wàn)元?dú)w個(gè)人使用，且超過(guò)三個(gè)月沒(méi)有歸還，觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》有關(guān)規(guī)定。因此，該銷(xiāo)售人員被當(dāng)庭宣判處以有期徒刑。

實(shí)際上，近年來(lái)，陶瓷行業(yè)一些從業(yè)人員利用職務(wù)之便，非法集資、私自挪用公司資金、占有客戶(hù)資金的案件并非個(gè)例。他們當(dāng)中不少人因賭博、貪婪、無(wú)節(jié)制消費(fèi)等而導(dǎo)致自身背上沉重債務(wù)，抱著僥幸心理鋌而走險(xiǎn)，行違法之事?lián)曝?cái)，最后走上違法的道路。

01

汪某等人利用電商平臺(tái)詐騙超117億元，29家陶企掉入“陷阱”。

這是一起引起全國(guó)關(guān)注的非法集資案件。據(jù)人民法院報(bào)報(bào)道，被告人汪某等人利用“中佳易購(gòu)”電子商務(wù)平臺(tái)，集資詐騙超過(guò)117億元，造成數(shù)萬(wàn)個(gè)加盟商家損失63.59億元以上。法院公布了多份“中佳易購(gòu)”涉案區(qū)域經(jīng)理的判決書(shū)，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅4份判決書(shū)就有超過(guò)29家陶瓷衛(wèi)浴企業(yè)掉入“陷阱”，合計(jì)損失近2400萬(wàn)元。其中，河南一家瓷磚經(jīng)銷(xiāo)商被“中佳易購(gòu)”扣留的返款就高達(dá)1100多萬(wàn)元，導(dǎo)致自身欠款接近2000萬(wàn)元。其他28家陶瓷經(jīng)銷(xiāo)商合計(jì)損失超過(guò)340萬(wàn)元。

法院對(duì)汪某等人集資詐騙等一案作出一審判決：對(duì)主犯被告人汪某以集資詐騙罪判處無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；對(duì)其余11名被告人以集資詐騙罪等分別判處有期徒刑12年至3年不等，并處罰金；查封、扣押、凍結(jié)的財(cái)物依法處置后，按比例返還集資參與人，不足部分責(zé)令各被告人繼續(xù)退賠。

02

案中案！陶企董事利用職權(quán)非法攫取大量錢(qián)財(cái)，涉案金額達(dá)6億元。

據(jù)網(wǎng)絡(luò)公開(kāi)信息及相關(guān)媒體報(bào)道的消息，陜西省神木市發(fā)生一起特大集資詐騙案。神木當(dāng)?shù)鼐用駝⒛趁饕允召?gòu)一大型煤礦為由，實(shí)施集資詐騙、合同詐騙等手段，涉及受害者近千人，其中有兩名被騙的受害人無(wú)奈自殺。涉案金額高達(dá)40億元，檢察院公訴時(shí)公布查實(shí)金額近16億元。最終，劉某明被判處無(wú)期徒刑。

值得關(guān)注的是，公安局在偵辦劉某明集資詐騙案的過(guò)程中，查出了案中案。

經(jīng)調(diào)查，該詐騙案幕后還有幾只無(wú)形的“黑手”在非法攫取詐騙資產(chǎn)，非法轉(zhuǎn)移或侵占劉某明詐騙得來(lái)的資產(chǎn)。其中幕后“黑手”之一包括某陶企的董事娥某（化名）。當(dāng)時(shí)娥某是市、縣人大代表，還是全國(guó)三八紅旗手、省工商聯(lián)執(zhí)委、神木市市長(zhǎng)聯(lián)絡(luò)員。

劉某明涉嫌集資詐騙罪被逮捕之后，公安機(jī)關(guān)介入偵辦。然而，娥某卻將劉某明集資詐騙案視為攫取劉某明詐騙資產(chǎn)的良機(jī)，積極活動(dòng)串通，為詐騙嫌犯劉某明保釋。劉某明被取保候?qū)忈尫藕?，將所有資金進(jìn)行了轉(zhuǎn)移，另有其80輛豪車(chē)如有勞斯萊斯、賓利、法拉利、路虎等，以及多處房產(chǎn)也不翼而飛。其中包括給娥某的一家公司轉(zhuǎn)入了人民幣超6億元。

娥某接受犯罪嫌疑人劉某明的贓款轉(zhuǎn)移，違反了保證人的法定義務(wù)，依據(jù)行為的情節(jié)內(nèi)容，可構(gòu)成共同犯罪或掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

03

梁某某等人以建立陶瓷基地項(xiàng)目為由非法集資1.41億元。

2023年，一地公布了8個(gè)非法集資的典型案例，其中涉及梁某某等人以建立陶瓷工業(yè)基地項(xiàng)目為由的集資詐騙案。這些案件引發(fā)了陶瓷行業(yè)廣泛關(guān)注。

據(jù)了解，梁某某系貴州省廣東**實(shí)業(yè)有限公司的法定代表人，該公司無(wú)任何資金，未開(kāi)展任何經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，梁某某以建立大方雨沖陶瓷工業(yè)基地項(xiàng)目為由，組織以王某某、吳某某等人為成員的招商部向全國(guó)各地不特定對(duì)象非法吸收資金，集資戶(hù)的投資額分為1.2萬(wàn)元、3.2萬(wàn)元、9.2萬(wàn)元三個(gè)檔次，上不封頂，分紅比例為月息2%、4%、6%，每月二次分紅，一年還本。

僅在一年左右的時(shí)間里，該公司集資款收入實(shí)際金額1.41億元。梁某某將其中533萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)八輛高檔汽車(chē)，用130萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)房屋，用470萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)無(wú)經(jīng)營(yíng)權(quán)項(xiàng)目，用250萬(wàn)元送給他人；招商部王某某、吳某某等人將各自分得的100萬(wàn)元~200萬(wàn)元用于個(gè)人消費(fèi)或償還債務(wù)，用于項(xiàng)目建設(shè)的資金僅為730萬(wàn)元。案發(fā)時(shí)尚有3892萬(wàn)元未能歸還。

最后，公安局以梁某某等人涉嫌非法吸收公眾存款罪立案?jìng)刹?，?duì)梁某某等15人提起公訴，法院采納檢察機(jī)關(guān)的案件定性，判處梁某某、王某某等人死緩、無(wú)期徒刑等不同刑罰。

04

瓷磚經(jīng)銷(xiāo)商以進(jìn)貨為由，為他人非法吸收存款300余萬(wàn)元。

安徽省歙縣人民法院網(wǎng)審結(jié)了一起非法吸收公眾存款案件。

據(jù)悉，被告人張某某經(jīng)營(yíng)一家瓷磚店，因朋友介紹結(jié)識(shí)周某某。二人相識(shí)后，周某某逢年過(guò)節(jié)都會(huì)到張某某家走動(dòng)，并通過(guò)旅游帶禮物的方式不斷取得張某某信任。而后，周某某向張某某提出做生意需要用錢(qián)，讓張某某幫其籌措資金，并允以利息回報(bào)。張某某信以為真，除了將自己手頭資金借給周某某外，還宣稱(chēng)自家瓷磚店進(jìn)貨缺少資金，承諾短期內(nèi)借款并給予高額利息為回報(bào)，誘騙江某某、吳某某等15人，獲取資金共計(jì)300余萬(wàn)元借給周某某。

該案件在開(kāi)庭審理后，法院當(dāng)庭作出宣判，被告人張某某被判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣5萬(wàn)元。

以上這些案例為陶瓷行業(yè)提供了重要的警醒作用：告誡所有人，天網(wǎng)恢恢疏而不漏，以身試法者，終將難逃法律的制裁。同時(shí)也提醒大家平時(shí)一定要提高警惕，增強(qiáng)對(duì)非法集資等詐騙手段的識(shí)別和防范能力，切勿被高息、高額回報(bào)、親情等誘騙掉入陷阱。

值得一提的是，在剛剛過(guò)去的6月，是全國(guó)防范非法集資的宣傳月。針對(duì)業(yè)內(nèi)頻發(fā)的非法集資與職務(wù)侵占現(xiàn)象，夾江陶瓷協(xié)會(huì)于近期作出了行動(dòng)：夾江縣人民檢察院檢察官服務(wù)點(diǎn)正式在夾江陶瓷協(xié)會(huì)掛牌。依托服務(wù)點(diǎn)，陶瓷協(xié)會(huì)將幫助企業(yè)規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為，為陶瓷行業(yè)從業(yè)人員普法，提高大家的法律意識(shí)和掌握法律知識(shí)，從而推動(dòng)整個(gè)陶瓷行業(yè)的健康和諧發(fā)展。

圖片來(lái)源：陶商資訊

夾江西部瓷都陶瓷協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)寧安全表示：人民法院依法對(duì)違法犯罪的銷(xiāo)售員做出刑事判決，對(duì)陶瓷行業(yè)的企業(yè)、從業(yè)者是一次教育和警醒。作為企業(yè)員工，必須具有法律意識(shí)、學(xué)習(xí)掌握必要的法律知識(shí)、對(duì)法律心懷敬畏之心，踏踏實(shí)實(shí)工作，通過(guò)自己的努力獲取正當(dāng)?shù)膭趧?dòng)報(bào)酬。對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，應(yīng)當(dāng)完善規(guī)章制度，加強(qiáng)內(nèi)部管理，防范于未然。